финансовая пирамида руссинвестгрупп (кредиторъ) мошенники

Вариант жалобы прокурору по месту жительства на нарушение прав потерпевших со стороны следствия и вывод из-под ответственности сотрудников офисов руссИнвестГрупп на местах

Прокурору г. Уфы Михайленко В.В.
ул. Цюрупы, 83/2, Уфа, Респ. Башкортостан, 450077
От Теплякова Н.С. потерпевшего по уголовному делу №4090294
в отношении ООО "РуссИнвест Групп"

Адрес: ул. Казанская д.Х , кв. хх , г. Уфа, Россия, 450097


ЖАЛОБА

Потерпевшие по уголовному делу №4090294 длительное время под предлогом соблюдения тайны следствия не могут получить от руководителя следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по г. Уфе Степановой М.А. конкретных ответов на ряд существенных вопросов:

- Кто (ФИО и должность ) руководил и кто работал в филиале ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП" в г. Уфе на пр. Октября д.8?

- Кто (ФИО и должность ) обещал немыслимую выгоду тем, кто принесет деньги- от 10 до 15% в месяц. Не каждый банк такие годовые ставки предлагает.

- Кто (ФИО и должность) убеждал, что денежные средства вкладчиков надежно застрахованы от любых финансовых рисков?

- Кто (ФИО и должность) оплачивал и размещал рекламу в СМИ Республики Башкортостан и г. Уфы?

- Кто (ФИО и должность ) снимал и оплачивал офис в престижном месте на пр. Октября?
- Кто (ФИО и должность) получал разрешение, оплачивал и размещал над входом в офис солидную наружную рекламу?

- Кто (ФИО и должность) персонально оплачивал 13% НДФЛ с каждого вклада клиентов и оплачивал ли вообще? По договору это возлагалась на ООО "" РУССИНВЕСТ ГРУПП" в г. Уфе

- Кто (ФИО и должность) оформлял разрешение на работу ООО "" РУССИНВЕСТ ГРУПП" в г. Уфе и ставил на учет в налоговом органе?

- Кто (ФИО и должность) передавал наличные деньги, собранные с жителей РБ, курьру? Как часто это происходило, на основании каких документов или расписок и т.п.? Сколько прошло времени с момента последнего приезда курьера до момента закрытия сотрудниками двери офиса навсегда?

- Кто (ФИО и должность), когда и куда "оприходовал" деньги последних клиентов, которые не забрал нелегальный инкасатор, после того как стало понятно, что филиал пора закрыть?

Примечание. Деньги давали и брали в кредит каждый день постоянно, в офисе даже образовывались очереди из желающих дать или взять деньги в долг особенно в последние дни работы т.к. заканчивалась акция -15% дохода в месяц от суммы не мене 100 000 рублей данной в долг по договору на год.

- Сохранились ли в компьютерной базе, в архиве договора и другие персональные данные о должниках, бравших деньги у ООО "РУССИНВЕСТ ГРУПП" в кредит или долг? Если нет, на каком основании эти документы и данные уничтожены, кто отдал распоряжение об их уничтожении?

- Выявлены ли должники, которые брали большие суммы под проценты в кредит или долг у ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

- Каков порядок возрата денег потерпевшим, в том числе и теми должниками, которым подошли сроки возврата кредитов, взятых фактически у потерпевших по уголовному деле при посредничестве ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

- Где находятся имущество и договорные обязательства, которые являются предметом залога или могли быть использовано для взыскания?

- Кому эти должники должны возвращать долги согласно договоров с ООО "РУССИНВЕСТ ГРУПП"?

Наверное, прежде всего - взыскателям, уже имеющим соответсвующие Постановления УФССП России о возбуждении исполнительного производства о взысканиях с ООО"РуссИнвестГрупп" в их пользу денежных средств, а также имущества, являющееся предметом залога.

- Почему о преступлении руководитель (ФИО) или другие сотрудники филиала "по горячим следам" в полицию не сообщили, хотя по закону должны были сделать это немедленно?

- Есть ли вина руководителя филиала (ФИО) в том, что проверки и изъятия улик правоохранительными органами начались с большим опозданием, которое было на руку преступникам и использовалось ими для сокрытия денежных средств, заметания следов и уничтожения улик? Сотрудничали ли должностные лица со следствием?

Уголовное дело было возбуждено лишь 08.12. 2014 г через несколько недель после закрытия филиала, и то после того, как об этом появились телевизионные репортажи на БСТ в т.ч. 07.10. 2014г. и как в массовом порядке стали поступать заявления от потерпевших клиентов ООО " РУССИНВЕСТ ГРУПП".

- Кто дал разрешение на открытие офиса и кто контролировал работу ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" на территории Республики Башкотостан?

- Кто, ЦБ или какой другой регулятор, выдал лицензию - разрешение на работу ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" в России?

По закону регулятор обязан проверять, привлекать к ответственности, кредитную организацию, которая нарушила требования, предусмотренные федеральными законами, регулирующими микрофинансовуй деятельность в особо крупных размерах.
В частности, ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Есть ли в материалах уголовного дела притензии к подозреваемым со стороны ЦБ, налоговых и других государственных органов?
Или следствие к ним даже и не обращалось, а ведь государству и его казне со стороны ООО " РУССИНВЕСТГРУПП" также нанесен материальный и репутациоонный ущерб в особо крупном размере . Их представители должны также быть в числе потерпевших или свидетелей по этому делу.

Сформулировано ли частное определение и по этой этому уголовному делу? Или как всегда виноватыми окажутся стрелочник и пассажиры поезда, потерпевшего крушение (не надо было на это поезд покупать билет и ехать именно в этот день)

Дело чести следствия, прокуратуры и суда разобраться с этим резонансным преступлением:
- установить не только потерпевших, а так же виновных и подозреваемых лиц;

- кто разработал и организовал в Уфе схему "финансовой пирамиды" - людям обещая небывалую прибыль;

- кому "на крючок" попались более 500 человек;
- кто у граждан выманил в общей сложности более 36 000 000 рублей, а это - мошенничество в особо крупном размере.

- получат ли виновные реальные сроки.

Самое главное принять досудебное решение/мировое соглашение или обязать по решению суда бывших сотрудниц финансовой пирамиды по выплате компенсаций пострадавшим.

Есть еще реальные возможности по возмещению ущерба потерпевшим, в том числе за счет выявления должников ООО " РУССИНВЕСТГРУПП".

Меня мучают еще ТРИ вопроса:

1. Когда дело будет передано в суд?

2. " Куда бесследно исчезли деньги в сумме более 36 миллионов рублей?".

3. На что эти огромные деньги, украденные у жителей Башкортостана, потрачены:
на личные нужды мошенников или на финансирование коррупции, терроризма?



ПРОШУ

1.Осуществить надзор прокурора за исполнением законов органами предварительного следствия и дознания по уголовному делу №4090294

2. Дать правовую оценку работе следователей по этому делу. Следствие это комплексная работа, в ходе которой выясняются не только потерпевшие и суммы похищенных денег, но и то, кем и как готовилось преступление, а так же и все факторы, способствовавшие его совершению.

3. Приобщить к материалам дела данную жалобу.

4. Сообщить дату передачи уголовного дела в суд.

5. В связи с окончанием предварительного следствия и дознания по уголовному делу №4090294 предоставить возможность потерпевшим ознакомиться с материалами уголовного дела.

Закон наделяет потерпевшего правом знакомиться с материалами уголовного дела.
Это право закреплено в пунктах 10, 12 и 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ и конкретизировано в статьях 166, 216, 227 и других УПК РФ.

Потерпевший знакомится с материалами уголовного дела как в ходе предварительного расследования, так и после его завершения.

Кроме того, потерпевший имеет право знакомиться с материалами уголовного дела, которые были приобщены к нему по окончании предварительного расследования, в ходе подготовительных к судебному разбирательству действий, непосредственно в судебном разбирательстве, а также после постановления и провозглашения приговора, в стадиях его пересмотра.

Мои права, закрепленные в пунктах 10, 12 и 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ и конкретизированные в статьях 166, 216, 227 и других УПК РФ в этом о уголовном деле №4090294 без объяснения причин нарушены

должностными лицами следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России.

Прилагаю копию документа от следователя Еникеева К.Р., подписанного Степановой М.А. полученного мною 22 марта 2017 г. по почте.

P.S. Благодаря профессиональной и непредвзятой работе следователей Дорогомиловский суд в Москве вынес приговор мошенницам, из-за которых люди потеряли десятки миллионов рублей.

См.3 марта 2017 г. 12:00 ч. 1 канал Новости :"Но накануне в интервью оправдывались - они были обычными офисными менеджерами. А вот организаторы финансовой пирамиды - до сих пор на свободе. Сбежали с деньгами.

Помимо реальных сроков заключения, суд приговорил бывших сотрудниц финансовой пирамиды к выплате компенсаций пострадавшим. 68 миллионов рублей. Где осужденные будут изыскивать средства - разбираются теперь уже судебные приставы."



Преступницы в Москве действовали по той же схеме, что и представительницы офиса ООО "РуссИнвестгрупп" в Уфе. Я лично не увидел никакой разницы между мошеннической схемой в Москве и у нас в Уфе.





___________________________ / Тепляков Н.С./

"____" марта 2017г.

Сабиров Искандер Газимзянович был основателем ООО "Каронд-Казань" и продал его шарафиеву Э. С. , Шарафиев Э. С. был основателем ООО "Креатив-Инвест". Оба предприятия действовали под брендом "Кредиторъ", который всех и кинул.

Сабиров Искандер Газимзянович 1983 г.р., Шарафиев Эдуард Сулейманович 1984 г.р., Камалова Светлана Александровна 1982 г.р. - все трое входят в 10-ку кандидатов в депутаты ГосСовета РТ пятого созыва от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Татарстане и являются действующими членами этой партии. По выписке из ЕГРЮЛ, Шарафиев продал Власову оба предприятия не в 2012 году, а в марте 2014 г. Крайнов, являющийся коммерческим директором ООО "РуссИнвестГрупп", которое кинула почти 1500 вкладчиков из 49 городов России, являлся близким другом и директором четырех предприятий Сабирова И. Г. - ООО "Арис", ООО "Арис Плюс", ООО "Арис Про" и ООО Арис Декор". Все Арисы были образованы в период с 2011 по 2014 год, у всех динамично растут активы и кажется, что они никак не связаны с ООО "РуссИнвестГрупп". Однако, связь Сабирова и Шарафиева с ООО "РуссИнвестГрупп" через Крайнова Артема Сергеевича 1982 г.р. очевидна. Камалова же Светлана проверяла истории заемщиков в ООО "Каронд-Казань" и, по словам очевидцев, многим отказывала. C 2011 по 2012 г. директором ООО "Каронд-Казань" был Сернов В. В., который привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере по ст. 159 ч.3 УК РФ и был осужден на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за хищение 2 млн. руб. у "Урса Банка". Тогда вопрос- из каких денег погашались бешеные проценты вкладчиков и возвращались займы вкладчикам? Вот тут строительство пирамиды в виде нагромождения предприятий и началось. После дезинформации вкладчиков ООО "Креатив-Инвест" о реорганизации его в ООО "Каронд-Инвест", чтобы не возникало лишних вопросов по полученным, но не возвращенным вкладам, Креатив-Инвест и Каронд-Казань благополучно слили в ООО "Индиана". Этим сливом занимались Михайлов Антон Сергеевич и Мамонтов Сергей Геннадьевич. Мамонтов Сергей Геннадьевич является сыном Мамонтова Геннадия Павловича, экс-депутата Госсовета РТ; экс-члена Комитета Госсовета РТ по государственному строительству, который был осужден к 6 годам колонии за хищение денежных средств дольщиков. Только вот один интересный факт есть - Шарафиев купил 373 земельных участка за 20 миллионов рублей, которые получил от продажи в 2013 году двух ООО. Увеличение уставных капиталов на 20 миллионов не отражено ни в одном из проданных предприятий. Очень интересен еще один момент: офисы ООО "РуссИнвестГрупп" стали закрываться аккурат на следующий день после завершения выборов в Госсовет РТ. Да здравствует СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!!!

Будем молиться на нашу полицию,чтобы мошейники были пойманы и и мы Обманутые вкладчики получили свои кровные деньги. Обещаем,что больше никогда не будем "лохами".

я мама двоих детей все 5 лет копила какие то копейки и все равно надурили сволочи