ООО «А1 Траст Компани», расположенной по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 26 мошенники

От группы пострадавших
компании брокера NPBFX
ООО «А1 Траст Компании»,
ООО «КУРАТОР»

ответ прошу направить Хаматнуровой Г.З,

Обращение.

К вам обращаются пострадавшие от мошеннических действий сотрудников трастовой компании ООО «А1 Траст Компани», расположенной по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 26.
Все мы, с заявлением по факту привлечения к уголовной ответственности сотрудников трастовой компании ООО «А1 Траст Компани» обратились в УМВД РФ по г. Уфе: Гайсина З.Т. ( КУСП УМВД РФ по г. Уфе № 924/362 от 18.01.2019г.), Малафей Н.Ю. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 924/362 от 18.01.2019г.), Гиззатуллина А.Т. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 1495 от 28.01.2019г.), Гильмутдинов А.Д. (КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 7663 от 15.04.2019г.), Смирнова В.Е. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 6983 от 09.04.2019г.), Семенова А.В. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 8854 от 30.04.2019г.), Байназаров М.А. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 7230 от 10.04.2019г.), Ульмасов Р.У. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 9299 от 07.05.2019г.), Солнцева Г.Ф. ( КУСП от 10.12.2018г. ОП № 10, постановление об отказе от 11.01.19г.), Богатова Г.А. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 9316 от 07.05.2019г.), Вильданова Р. Ф.( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 9907 от 17.05.2019г.), Хаматнурова Г.З. (КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 8932 от 01.05.2019г.), Нуриев И.Ф. ( КУСП УМВД РФ по г.Уфе № 9200 от 20.05.2019г.), Мельникова Т.Ф.(КУСП ОП № 7 г.Уфы № 787 от 29.04.2019г.) Мухтаруллина Р.Н.(КУСП №19317 от 07.10.2019), ЗинатуллинаА.З.(КУСП№18697от 29.09.2019г.) ТрифоноваЕ.Н.(КУСП №16633 от 29.08.2019г) Общее КУСП №924/362 от 18.01.2019г. По неофициальным данным, число подавших заявлений на данную компанию в МВД РБ более 40 человек и все дела по расследованию находятся в разных отделах полиции, по многим вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Трастовая компания ООО «А1 Траст Компани» (ранее ООО Куратор). являлась представителем компании NPBFX, в данный момент офис трастовой компании закрыт. В связи с тем, что компания NPBFX не соблюдает нормы Федерального Закона от 20.12.2014г. № 460-ФЗ, т.е. является оффшорной, отсутствует лицензия ЦБ России, не вступила в саморегулирующуюся организацию (СРО). NPBFX не имеет право на осуществление финансовой деятельности на территории РФ и в обход требований российского законодательства, данный брокер призывает к сотрудничеству компании, которые зарегистрированы на территории РФ. Так, образуются консультационные центры, дилерские компании и т.д., которые якобы имеют цель обучить граждан финансовой грамоте и торговле на рынке Форекс. Используя различные мошеннические методы - путем вхождения в доверие гражданина, нейролингвистического влияния и психологического давления, не исключая и использования психотропных веществ через подачу напитков в виде чая, кофе граждане вносят денежные средства в торговые счета личного кабинет NPBFX, сотрудники компании распоряжаясь которыми полностью «сливают» денежный депозит клиента.В корыстных целях,за вознагрождение. Не проводятся анализ на наличие психотропных веществ в организме жертв, а также влияния психологического воздействия мошенниками на клиента для осуществления манипуляций над ним. В результате, деньги с торговых счетов гражданина в течение 2-3 недель полностью исчезают. Клиенту сотрудники компании объясняют, что торговые сделки это риск и якобы потеря денег связаны с неудачными сделками, всячески при этом, уговаривая гражданина найти денег и отыграться и некоторые, впадая в панику, изыскивают деньги, закладывая недвижимость, имущество, машины, или через своих людей в банках или микрофинансовых организаций сотрудники компаний предлагают оформить кредит. В дальнейшем, менеджеры компаний и эти деньги «сливают», оставляя клиента без денег, без жилья и имущества и с огромным кредитным долгом. Фактически, ни какой торговли на торговой площадке рынка Форекс не происходит, это только «имитация» между компанией и брокером, в дальнейшем, за свои «услуги» компании от брокера получают 50% от денежной суммы клиента. Сотрудники компании получают прибыль через денежные переводы по картам банков (Райфайзенбанк, ВТБ, Сбербанк и т.д.), которые порой оформляют на своих родителей, родственников. Сотрудники МВД республики недостаточно работают для сбора доказательств преступления, нет запросов в банки России о денежных переводов на них, их родственников, в ФНС. Почему-то сотрудники полиции только ссылаются на сложность доказывания о торговых сделках на торговых платформах метатрейдера 4.

В г.Уфе компании ООО «Рошфор», ООО «Куратор», ООО «А1 Траст Компани» открываясь на некоторое время и обманув клиентов сразу же закрываются, и исчезают, т.е. являются фирмами «однодневками». Сотрудники данных компаний постоянно перемещаются и продолжают обманывать и обнулять денежные средства граждан. Сотрудники, которые работали в трастовой компании ООО «А1 Траст Компани»: Харисов Шамиль Наилевич, Токкарин Жанат Алексеевич, Рысаев Руслан Фанилевич, Алиев Орхан Адалятович, Акбаров Ильдус Рауфович, Лавриненко Александр Андреевич, Афанасенко Исмаил и другие ранее работали в компании «Рошфор», сейчас переместились в компании ООО «Инкорн» по адресу: г.Уфа, ул.Чернышевское,82, ООО «Remiron –group» по адресу: г.Уфа, ул.Достоевского, 100/1, ООО «Трейд про» по адресу: г.Уфа, ул.Чернышевское,71/1, это только малая часть сведений их офисов. Оперативные службы МВД республики не выявляют и не работают с компаниями – фирмами, которые обманывают людей, а начинают работать, только тогда когда появляются жалобы от граждан. Оперативно-розыскная работа по раскрытию преступления не ведется!
Кроме того, сотрудники этих компаний периодически перемещаются по всей России и уезжают (гастролировать) обманывать людей в другие офисы Москвы, Краснодара, Сочи и др. города. Так, например, в г.Краснодаре компания ООО «А1 Траст Компани» была зарегистрирована по юридическому адресу: ул.Монтажников, д.1/4, помещение 11, работала по адресу: ул.Красных партизан, 527, в г.Москве находился по адресу: переулок Маяковского, д.11. Учредители этой компании: Шубин Артемий Ильдарович,Бураншин Радмир Равилович и Хабибуллин Азамат Марселевич, являются жителями г.Уфы. При этом, компания ООО «А1 Траст Компани» образовалась 10.10.2018г. плавно переходя из компании ООО «Куратор», учредителем которого был Бураншин Радмир Равилович(ранее отсидевший), тоже житель г.Уфы, а до этого компания была ООО «Рошфор». Никаких проверок в отношении этих граждан и юридического лица компании не проводились! Таким образом, создавая фирмы «однодневки» сотрудники перемещаются из одной компании в другие, «заметая следы». Преступная деятельность сотрудников этих компаний тесно переплетена с сотрудниками кредитных микроорганизаций и Банков: Сбербанк, Ренессанс кредит и т.д. Гражданам (пенсионерам, студентам) через своих подставных лиц, предоставляли подложные документы для оформлении кредитов в банке, оставляя людей с большими и не реальными долгами, кроме того оформляли продажи имущества с нарушением ГК РФ, ЖК РФ, без согласия супругов. И в этом направлении тоже почему-то МВД республики не работает?
Таким образом, в г.Уфе образовалась организованная преступная группировка Всероссийского масштаба, которая в результате мошеннических действий лишает граждан накопленных денежных средств, недвижимости (порой единственного жилья), имущества и оставляет жертв с кредитными долгами.
Жертв от «деятельности» этих компаний в г. Уфе растет с каждым днем, так как они продолжают преобразоваться в аналогичные компании и функционировать. Да, данный вид мошенничества трудно доказуем и требует изменения в законодательстве по части привлечения к уголовной ответственности. Но следы мошенничества есть и при умном подходе к делу можно «распутать клубок» преступления! Преступление связано с компьютерными технологиями, для осуществления которого мошенники якобы использовали торговые сделки валютных операций, требуют подхода знаний и проведения анализа специалистов компьютерных технологий, так неужели в МВД отсутствуют специалисты данной категории?
В результате преступной деятельности, многие люди лишились накопленных денежных средств, остались с огромными кредитными долгами, без квартир, машин, дач! К сожалению, в МВД республики Башкортостан нет ни одного факта привлечения к уголовной ответственности по данному виду преступления!
Чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность жулье нагло и цинично продолжает обманывать и обворовывать людей, открывая новые офисы. В настоящее время, в интернете, СМИ идет массированная реклама обучения на рынке Форекс, так например, консультационного центра Remiron-Group г.Уфы, а именно, Халиков Артур Батырович приглашает на мастер класс, который проводит в г.Уфе, Москвы и Краснодара.
В целях недопущения в сфере рынка Форекс обмана жителей г.Уфы мы освещали данную проблему в СМИ через республиканский канал БСТ 23.04.2019г., 20.05.2019г. С просьбой о помощи в решении вопроса наказания виновных лиц мы обращались на Прямую линию к вам президенту России Путину В.В., обращались на личный прием министру МВД РФ по РБ, в правоохранительные органы республики, прокуратуру, а также в гражданско - правовые организации, но работа по раскрытию преступления ведется очень медленно, затягивают процесс, а жертв преступления становятся все больше и больше.







Мы вынуждены обратиться и к Вам и убедительно просим Вас обратить внимание на данный вид мошенничества, который приобретает большой размах в связи с ненаказуемостью виновных лиц и взять под личный контроль решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
В связи с вышеизложенным,


ПРОСИМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ :

1. Провести объединение всех заявлений потерпевших от трастовой
компании ООО «А1 Траст Компании», «ООО Куратор», Remiron-Group,ТРЕЙД ПРО, АЛЬБИОН а также других компаний рынка «Форекс», поступивших в отделы полиции МВД России по РБ, в том числе и ранее отказанных в одно общее дело.
2. Усилить рабочую группу следователей, сотрудниками отдела борьбы с экономическими преступлениями.
3.Подключить для проведения расследования специалистов отдела
«К» МВД России по РБ, а также специалистов по компьютерным технологиям и по судебно - психологической экспертизы.
4. Возбудить уголовное дело в отношении сотрудников трастовой
компании ООО «А1 Траст Компани», ООО «Куратор» и аналогичных компаний с последующим привлечением к уголовной ответственности.
5.Провести прокурорскую проверку по данному делу, хищение денежных средств в особо крупных размерах.

Мы все пострадавшие уже в течение 2-х лет не можем добиться возбуждения уголовного дела. Полиция города Уфы полностью бездействует даже не читая наши жалобы, не рассматривая показания потерпевших отписываеться «отказ в возбуждение уголовного дела», из-за якобы «отсутствия преступления». Нам пострадавшим также при даче показаний, полиция уфы говорит все наши писанины, жалобы на имя Путина В.В. и другие гос органы бесполезны. Потому что в полицию Уфы обратно приходит наши письма, кто нам отказал в возбуждения уголовного дела они же отписываются. Я сама Хаматнурова Гульназ в данной мошеннической фирме потерялпа 1500 000 рублей из них 800 000 рублей были накопленные на покупку квартиры в течение 10 лет, а 700 000 рублей взятые в кредит под большие проценты. Теперь с родителями пенсионерами на инвалидности оплачиваем кредиты. Сама я осталась без жилья в г. Уфе живу теперь в сьемных квартирах. Мы все пострадавшие просим в вашей помощи в нашей проблеме, нам больше некому обратиться кроме вас. Просим вашего содействия.




С уважением и надеждой на реальную помощь
от лица всех пострадавших
Хаматнурова Гульназ Забировна
18.10.2019г.