|
Я начала собственное расследование .Зашла на сайт https://platform.investingcase.com/Home/Index там стоят номера г.Москва +74993713301 . Я попыталась позвонить . А там говорит оператор что эти телефоны зарегистрированы инкогнито . По регистрации этих телефонов я позвонила по тел 84952011111. Мне оператор объяснила этот Ваш телефон не работает или Вы сменили номер телефона . И еще я не могу зайти на эту площадку под своим логином и паролем .Они получается своровали деньги. Это новый вид отмывания доходов из России
+74993713301 Российская Федерация (Москва)
+37167885078 Латвия (Рига)
+442039666753 Великобритания (Лондон)
Вот все телефоны ее айпителефонии
499-371-33-35
812-740-93-02 Санкт-Петербург
818-263-12-02 Архангельск
(343)384-05-98 Екатеринбург
(496)260-59-30 Москва
812-740-89-53 Санкт -Петербург
(496)250-18-26 Москва
(371)66-090-222 Латвия
(472)547-87-37 Белгород
(818)233-51-56 Архангельск
(473)207-29-88 Воронеж
(499)371-33-35 Москва
+442039666753 Великобритания
Terwex Trade Ltd.
Suite 244, Commercial Business Center, BOX 1465, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines.
investingcase.com ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ КОМПАНИИ Terwex Trade Ltd.
ПИСЬМО
Я,Сорокина Ольга Сергевна, проживющая 660118, г.Красноярск,ул.Мате Залки ,д.31кв. 135 в данный момент нахожусь без работы.Захотела 18.06.2019г заработать на бирже . Мне на электронный адрес поступило предложение с электронной почты
marianne.medvedeva@investingcase.com Сайт этой платформы https://platform.investingcase.com/Home/Index
Девушка меня зарегистрировала таким образом фотографии паспорта и Заявление я ей высылала на электронную почту вот таким образом.
Мне была предоставлен брокер Марьяна Медведева.Я с 18.06.2019 заработала на обменном курсе валют и они это ставят на вывод денег.Таким образом Звонят и говорят еще нужно застраховку заплатить 600 долл. Налоги и их комиссия я заплатила так они объяснили. После этого они сказали что да ждите деньги.Но потом они придумали страховку на 600 долл. Я хочу чтобы это все показали на всю страну . И вывели мои деньги так как они кредитные .
Я брокеру Марьяне объяснила что вышлите Уставные документы и договор где я подписывала.Они объяснили приезжайте в .Москва ул.ПресноНабережная 12.
Деньги с моего счета кредитного списывала брокер удаленно через программу AnyDesk.Мы с ней заходили удалеенно и она списывала их на электронный кошелек через программу Sign In-BTCBIT.NET и потом я не понимала что она делает и в этой программе переводит их в беткоины.Потом эти деньги попадают к ним на площадку иhttps://platform.investingcase.com/Home/Index. На мой счет уже в долларах .И Этот счет у меня высвечивается
Во вложении все то как это происходило . Если Вы наберете эту платформу. То Увидите телефоны их г.Москва и телефоны г.Великобритании а также г.Рига .Я звонила по этим номерам но мне отвечают что это айпителефония. Я вчера 2 раза записала с ней разговор .Где они находяться,Выслать эту запись
Часть 1 куда она списывала деньги
Order is complete
Когда: 4 июля в 16:13
Кому: dar1978sorokina@yandex.ru
От кого: BTCBIT.NET robot@btcbit.net
Transaction invoice: BB53314R
Started: (Jul 04 2019 @ 11:45 Europe/Riga)
Last update: (Jul 04 2019 @ 11:47 Europe/Riga)
Ul. Mate Zalki 31-135
Krasnoyarsk
Russia OLGA SOROKINA
dar1978sorokina@yandex.ru
+7 9130344560
Deposit Amount
VISA/MasterCard 47000 RUB
Receive Amount
BTC 0,05173
Commission Amount
VISA/MasterCard 2115,00 RUB
BTCBIT 2115,00 RUB
BTC network 0.0001 BTC
Payment information
Our billing descriptor BTCBIT/BB53314
Current status: Complete
Receiving address: 19oMbd6DUqTYJSvGhzB2zg8DHo5DsyYXoD
Transaction hash:
181602dd1b98d261298b396395938809cd3739d8c1e3e88e867a34fcc94614fe
Electronic invoice: Invoice generated automatically and is valid without signature
Часть 2 Транзакции денег
19oMbd6DUqTYJSvGhzB2zg8DHo5DsyYXoD
Биткоин-адрес Адреса являются идентификаторами, которые вы используете для отправки биткоинов другому лицу.
Сводные данные
Адрес 19oMbd6DUqTYJSvGhzB2zg8DHo5DsyYXoD
Hash 160 6085557eefd3388d2f79abc2e1c11afc67c54526
Транзакции
Число транзакций 2
Всего получено 0.05173 BTC
Итоговый баланс 0 BTC
Запросить платеж Кнопка "пожертвование"
Часть 3 Транзакции денег
181602dd1b98d261298b396395938809cd3739d8c1e3e88e867a34fcc94614fe
Transaction View information about a bitcoin transaction
181602dd1b98d261298b396395938809cd3739d8c1e3e88e867a34fcc94614fe
37eYnoB7RyQKPxKcEati8A2kXt6oeYkMgQ
19EN1bhiPECZLD7eGz2pav2dGLXJZ44Kmd 0.11477 BTC
19oMbd6DUqTYJSvGhzB2zg8DHo5DsyYXoD 0.05173 BTC
14JKG1HYGFHJbcCYWp9U1nG5DcQS3u8YbD 0.03801 BTC
35Q7K7xqY9jtXPkk5hPP8arB1csWNXeqmb 0.14105711 BTC
38sVGP3nwEYToTCDwLjXZcvCdNTwowJUmn 0.04305 BTC
0.38861711 BTC
Summary
Size 349 (bytes)
Weight 1069
Received Time 2019-07-04 09:12:05
Lock Time Block: 583781
Included In Blocks 583783 ( 2019-07-04 09:17:45 + 6 minutes )
Confirmations 2281
Visualize View Tree Chart
Inputs and Outputs
Total Input 0.38862 BTC
Total Output 0.38861711 BTC
Fees 0.00000289 BTC
Fee per byte 0.828 sat/B
Fee per weight unit 0.27 sat/WU
Estimated BTC Transacted 0.03801 BTC
Scripts Show scripts & coinbase
по ее записи телефона адрес нахождения Пресненская Набережная 12 башня Российской Федерации и компания Инвстмонтрейд. И она по разговору говорит ,что меня туда никто не пустит.У них еще и ресепшен существует.Помогите разобраться с этой компанией
(орфография письма сохранена)
|
|
|
