Лещенко В.С. в период времени с 26.02.2011 года по 20.05.2011 года, завладел денежными средствами Орлова B.C. и Орловой Л.П.

Лещенко В.С. в период времени с 26.02.2011 года по 20.05.2011 года, завладел денежными средствами Орлова B.C. и Орловой Л.П., путем обмана и злоупотребления доверием последних, действуя с корыстных побуждений, находясь на территории Ленинского района г. Севастополя, не имея умысла на выполнение взятых на себя обязательств, сообщил Орлову B.C. и Орловой Л.П. заведомо ложные сведения о намерении продать недостроенное домовладения, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Морпортовская, 6.
Лещенко В.С. убедил Орлова B.C. и Орлову Л.П. в выгодности для них указанного соглашения, Лещенко B.C. предложив Орлову B.C. и Орловой Л.П. передать ему денежные средства за домовладение, расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Морпортовская, 6, оцененное общей стоимостью 150000 долларов США, что эквивалентно 1189755,00 грн., частями без нотариального оформления указанного соглашения, сначала внести аванс в сумме эквивалентной 50 000 долларов США, а затем в течение 18 месяцев до 20 числа каждого месяца равномерными платежами выплатить всю сумму.
В результате обмана Орлов B.C. и Орлова Л.П. 26.02.2011 года, выполняя условия устной договоренности передали Лещенко. B.C. в счет продажи участка и дома по ул. Морпортовская, 6, в г. Севастополе деньги в размере 5000 долларов США, что по курсу НБУ на 26.02.2011 года эквивалентно 39658 грн. 50 коп.
В последующем Орлова B.C. и Орловой Л.П. передали Лещенко B.C. 12.03.2011 года денежные средства в размере 45000 долларов США, в качестве дополнительной оплаты за участок и дом, что по курсу НБУ на 12.03.2011 года эквивалентно 357079 грн. 50 коп.
В последующем Орлова B.C. и Орловой Л.П. передали Лещенко B.C. 20.04.2011 года денежные средства в размере 6274 долларов США, в качестве дополнительной оплаты за участок и дом, что по курсу НБУ на 20.04.2011 года эквивалентно 49865 грн. 81 коп.
В последующем Орлова B.C. и Орловой Л.П. передали Лещенко В.С. 20.05.2011 денежные средства в размере 6250 долларов США, в качестве дополнительной оплаты за участок и дом, что по курсу НБУ на 20.05.2011 года эквивалентно 49865 грн. 62 коп.
Таким образом, Лещенко B.C., действуя умышленно в период времени с 26.02.2011 года года по 20.05.2011 года, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств, а также уклоняясь от документального заверения в установленном законом порядке получения денежных средств от продажи домовладения по адресу: г. Севастополь, ул. Морпортовская д.6, завладел денежными средствами Орлова B.C. и Орловой Л.П. общей суммой 62524 долларов США, что эквивалентно 496 388 грн. 43 коп.
12.03.2011 года передал Орлову B.C. ключи от домовладения по адресу: г. Севастополь, ул. Морпортовская д.6 для проведения ремонтных и отделочных работ в нем и убедил Орлова B.C., начать проведение ремонтных и отделочных работ в указанном домовладении. Кроме того, он передал Орлову В.С. все правоустанавливающие документы на данное домовладение и разрешение на строительство от 29 июня 2006 года, выданное Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в г.Севастополе за №294 Лещенко B.C.
В период с 12.03.2011 года до 31.08.2011 года Орлов B.C. в указанном домовладении совершил строительно - монтажные работы, а именно: работы по возведению ограждения домовладения по проведению коммуникаций, работы по благоустройству территории домовладения, электромонтажные и сантехнические работы, составляющие неотъемлемые улучшения домовладения. Всего было затрачено материалов и выполнено работ на сумму 2296709 грн. (Апелляционным определением судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда города Севастополя от 22.09.2014г. по делу №33-18/14 иск Орловой Л.П., Орлова В.С. к Лещенко В.С. удовлетворен и с него взыскано в пользу Орловой Л.П. и Орлова В.С. 6 406 329,20 руб. стоимость неотделимых улучшений).
Согласно заключению строительно-технической экспертизы №127 от 11.04.2014 года, проведенной экспертом Севастопольского отделения Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. Проф. Н.С.Бокариуса, часть стоимости строительных материалов, оборудования, строительно-монтажных работ, использованных на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: г.Севастополь, ул.Мортопортовская, 6, исполненных за счет Орловой Л.П. и Орлова B.C. составляет 71% в сумме, эквивалентной 2156984грн., исполненных за счет Лешенко B.C. - 29% в сумме, эквивалентной 897 348грн.
Лещенко B.C. не собираясь выполнять взятые на себя обязательства 06.09.2011г. подал в Ленинский районный суд города Севастополя исковое заявление о выселении Орлова B.C., Орловой Л.П. и Орлова Ю.В. с домовладения - земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Морпортовска, 6, указав в иске заведомо ложные сведения о том, что Орлов B.C. со своей семьей самовольно заняли земельный участок и осуществили окончания строительства дома.
Таким образом, Лещенко B.C. выполнил все действия, направленные на завладение имуществом Орлова B.C. на сумму 2296709 грн., тем самым своими действиями совершил оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием повторно, в особо крупных размерах.
Умышленные действия Лещенко B.C. были квалифицированы по ст.15 ч.2 - ст.190 ч.4 УК Украины, а именно оконченное покушение на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, если лицо выполнило все действия, которые считала необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли.
Действия Лещенко В.С. по эпизоду с получением денежных средств в общей сумме 62524 долларов США, что эквивалентно 496 388 грн. 43 коп за домовладение по адресу: г.Севастополь, ул. Морпортовская д.6 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ и о чем государственным обвинителем Рыбак Т.А. было заявлено ходатайство о переквалификации и судом рассмотрено и удовлетворено Постановлением Ленинского районного суда г.Севастополя от 28.05.2014г.
Действия Лещенко В.С. по эпизоду с приобретением прав на неотделимые улучшения в домовладении по адресу: г. Севастополь, ул. Морпортовская д.6 подлежат квалификации по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ и о чем государственным обвинителем Рыбак Т.А. было заявлено ходатайство о переквалификации и судом рассмотрено и удовлетворено Постановлением Ленинского районного суда г.Севастополя от 28.05.2014г.
27.02.2014 г. судебным приставом-исполнителем Муединовым А.И. согласно акта описи и ареста был наложен арест на личное имущество Орлова В.С. (111 наименований), находящееся по адресу г.Севастополь, ул.Морпортовская, д.6. Ответственным хранителем данного имущества был назначен гр.Лещенко B.C., хотя на момент наложения ареста в данном доме проживал только Орлов В.С. Арест имущества производился на основании Решения Балаклавского районного суда г.Севастополя от 26.09.2013г. № 762/613/13-ц по возложению обязанности Орлову Л.П. освободить земельный участок по адрес г.Севастополь, ул. Морпортовская, д.6. Орлова Л.П., должник по исполнительному производству, на момент данного ареста в домовладении не проживала, свое личное имущество вывезла, судебных пристава поставила об том в известность письменно. Орлов В.С. должником по данному исполнительному производству не являлся и в отношении его имущества исполнительные действия не могли совершаться. Имущество вывезено в неизвестном направлении. Неоднократные обращения о возврате имущества результата не дали. Размер ущерба составил 864 000руб.

Действия судебного пристава-исполнителя Муединова А.И. подлежат квалификации по п.п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ.

25.11.2014 г. судебным приставом-исполнителем Тарасенко С.В. согласно акта описи и ареста был наложен арест на личное имущество Орлова В.С. (150 наименований), находящееся по адресу г.Севастополь, ул.Морпортовская, д.6. Ответственным хранителем данного имущества был назначен гр.Лещенко B.C., хотя на момент наложения ареста в данном доме проживал только Орлов В.С. Арест имущества производился на основании Решения Балаклавского районного суда г.Севастополя от 26.09.2013г. № 762/613/13-ц по возложению обязанности Орлову Л.П. освободить земельный участок по адрес г.Севастополь, ул. Морпортовская, д.6. Орлова Л.П., должник по исполнительному производству, на момент данного ареста в домовладении не проживала, свое личное имущество вывезла, судебных пристава поставила об том в известность письменно. Орлов В.С. должником по данному исполнительному производству не являлся и в отношении его имущества исполнительные действия не могли совершаться. Имущество вывезено в неизвестном направлении. Неоднократные обращения о возврате имущества результата не дали. Размер ущерба составил 383 000руб.
Действия судебного пристава-исполнителя Тарасенко С.В. подлежат квалификации по п.п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ.

Действия Лещенко В.С. по необеспечению сохранности имущества подлежат квалификации по ч.3 ст.160 УК РФ


Апелляционным определением судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда города Севастополя от 22.09.2014г. по делу №33-18/14 было отменено Решение Балаклавского районного суда г. Севастополя от 21.05.2014 года и постановлено новое решение, которым иск Орловой Л.П., Орлова В.С. к Лещенко В.С. удовлетворен и с него взыскано в пользу Орловой Л.П. и Орлова В.С. 6406329,20 руб. Дополнительным Апелляционным определением от 10.11.2014г. с Лещенко В.С. в пользу Орловой Л.П. и Орлова В.С. взыскано по 3 203 164,60руб. – неосновательного обогащения и по 7 890,68руб. – судебных расходов. На основании данных судебных актов были выданы Балаклавским районным судом г.Севастополя Исполнительный лист №ВС 017685437 от 21.11.2014г. и Исполнительный лист №ВС 017685436 от 21.11.2014г., и возбуждены исполнительное производство №2969/15/92012-ИП от 27.11.2014г. и исполнительное производство 2970/15/92012-ИП от 27.11.2014г.
Денежные средства по данному исполнительному документу в пользу Орловой Л.П. и Орлова В.С. с Лещенко В.С. не взысканы. Находится на исполнении более 2-х лет.

Определением Балаклавского районного суда г.Севастополя от 03.03.2016г. Орловой Л.П. и Орлову В.С. произведена индексация произведена индексация присужденных денежных сумму на основании Апелляционного определения Севастопольского городского суда от 22.09.2014г. за период 22.09.2014г. по 30.10.2015г. и взыскана в их пользу в равных долях проиндексированная денежная сумма в размере 2 544 868 (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки. На основании данных судебных актов были выданы Балаклавским районным судом г.Севастополя Исполнительный лист по делу № 2-13/2016 серия ФС № 007336135 от 14.04.2016г. и Исполнительный лист по делу № 2-13/2016 серия ФС № 007336136 от 14.04.2016г. и Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по г.Севастополю возбуждены исполнительное производство №4253/16/92012-ИП от 20.04.2016г. и №4255/16/92012-ИП от 20.04.2016г.
Денежные средства по данному исполнительному документу в пользу Орловой Л.П. и Орлова В.С. с Лещенко В.С. не взысканы. Находится на исполнении более 7 месяцев.

Решением Балаклавского районного суда г.Севастополя от 13.04.2016г. (судья Дождикова С.А.) было взыскано с Лещенко B.C. в пользу Орлова B.C., Орловой Л.П. в равных долях проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 856 709 руб. 50 коп., а также с Лещенко В.С. в пользу Орлова B.C. и Орловой Л.П. была взыскана государственная пошлина в размере по 5 606 руб. в пользу каждого, а в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами ежемесячно, начиная с 01.04.2016г. по день фактического исполнения обязательства, в порядке ст. 395 ГК РФ исходя из средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц по Крымскому федеральному округу, установленной ЦБ РФ в соответствующий период, отказано. Апелляционным определением от 14.07.2016г. Решение от 13.04.2016г. отменено в части отказа в иске и принят новый судебный акт, которым взысканы с Лещенко B.C. в пользу Орлова В.С. проценты, начиная с 01.04.2016г. до момента фактического исполнения обязательства (п.3 ст.395 Гражданского Кодекса Российской Федерации). На основании данных судебных актов был выдан Балаклавским районным судом г.Севастополя Исполнительный лист по делу № 2-188/2016 серия ФС № 004778207 от 07.09.2016г. и Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по г.Севастополю возбуждено исполнительное производство №12020/16/92012-ИП от 04.10.2016г.
Денежные средства по данному исполнительному документу в пользу Орловой Л.П. и Орлова В.С. с Лещенко В.С. не взысканы. Находится на исполнении более 2-х месяцев.

Решением Балаклавского районного суда г.Севастополя от 12.04.2016г. (судья Дождикова С.А.) Орловой Л.П. и Орлову В.С. отказано в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на земельные участки. Апелляционным определением от 04.08.2016г. Решение от 12.04.2016г. отменено и вынесено новое решение, которым обращено взыскание на земельный участок площадью 0,0605 га., кадастровый номер 8536600000:02:020:0044, расположенный по адресу: г.Севастополь, ул.Морпортовская, 6 и на земельный участок площадью 0,0607га., кадастровый номер 8536600000:02:020:0126, расположенный по адресу: г.Севастополь, ул.Адмирала Грейга, 2/ул.Полынная, 7, путем их продажи с публичных торгов. На основании данных судебных актов был выдан Балаклавским районным судом г.Севастополя Исполнительный лист по делу № 2-121/2016 серия ФС № 0149692 от 16.09.2016г. и Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по г.Севастополю возбуждено исполнительное производство №12018/16/92012-ИП от 04.10.2016г.
Находится на исполнении более 2-х месяцев.

Решением Балаклавского районного суда от 25.10.2016г. по делу №2а-778/2016 (судья Дыбец А.М.) Орловой Л.П. и Орлову В.С. отказано в удовлетворении административного иска к Межрайонному отделу судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по г.Севастополю о признании незаконным бездействия по не совершению действий по оценке и реализации арестованного имущества должника: земельный участок площадью 0,0607 га, кадастровый номер 8536600000:020:0126, расположенный по адресу: г. Севастополь ул. Адмирала Грейга, д. 2 /ул, Полынная, д. 7, огорожен каменным забором с входными воротами зеленного цвета. Строений и сооружений земельный участок не имеет – стоимость 1 000 000 руб. и земельный участок площадью 0,0605 га, кадастровый номер 8536600000:02:020:0044, расположенный по адресу: г. Севастополь ул. Морпортовская, д.6 и домовладения, состоящего из подвала, 2-х этажей и мансардного помещения общей площадью 492,10 кв.м., жилая площадь 107,5 кв.м., вспомогательные помещения, входные двери, металлопластиковые окна, внутренняя и внешняя отделка, состояние жилое по исполнительным производствам №2969/15/92012-ИП и 2970/15/92012-ИП. Решение до настоящего момента не изготовлено и не выдано (нарушен 5-ти дневный срок на изготовление решения)

Решением Балаклавского районного суда г.Севастополя от 30.11.2016г. по делу №2-951/2016 (судья Милошенко Н.В.) Орловой Л.П. и Орлову В.С. отказано в удовлетворении иска к Лещенко В.С. о взыскании убытков. Отказано в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

По имеющейся информации, находящейся в материалах исполнительных производств, в собственности Лещенко В.С. находится следующее недвижимое имущество:

1. земельный участок площадью 0,0605га., кадастровый номер 8536600000:02:020:0044, расположенный по адресу: г.Севастополь, ул. Морпортовская,6 (Апелляционное определение от 04.08.2016г.)

2. земельный участок площадью 0,0607 га., кадастровый номер 8536600000:02:020:0126, расположенный по адресу: г.Севастополь, ул.Адмирала Грейга, 2/ул.Полынная, 7 (Апелляционное определение от 04.08.2016г.)

3. индивидуальный жилой дом с надворными сооружениями и земельный участок, расположенные по адресу г.Севастополь, ул. Полынная/Маковая,5/1 (Договор купли-продажи от 18.05.2007г.)

4. общественно-торговый центр обслуживания, расположенный по адресу: город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 89а (Свидетельства о праве собственности от 17.11.2003г. №1801-р и Договора мены от 04.10.2010г.) – находится в ипотеке в Акционерном обществе «Севастопольский Банк Морской» и сдается в аренду третьим лицам

Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по г.Севастополю не выполнены следующие действия:

1 не организована оценка и реализация индивидуального жилого дома с надворными сооружениями и земельный участок, расположенные по адресу г.Севастополь, ул. Полынная/Маковая,5/1 (Постановление о наложении ареста на имущество должника от 12.12.2014г. Балаклавский ОСП) – срок бездействия 2 года
2 не осуществлялся выход по адресу: город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 89а (общественно-торговый центр обслуживания) для проверки факта сдачи в аренду недвижимого имущества: общественно-торговый центр обслуживания, не получены объяснения от арендаторов данного торгового центра, не истребованы от арендаторов договора аренды, а также документы об оплате аренды – срок бездействия 1 год и 10 месяцев
3 после 28.01.2016г. не вынесено постановление об ограничение выезда за пределы РФ - срок бездействия 10 месяцев
4 с 27.11.2014г. по 07.07.2016г. должник Лещенко В.С. не был предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ – срок бездействия 1 год и 8 месяцев
5 после 07.07.2016г. не проведена проверка наличия в действиях Лещенко В.С. признаков состава преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ:
5.1. Не направлен запрос в Акционерное общество «Севастопольский Банк Морской» (299001 г.Севастополь, ул.Брестская, д.18А) и не истребованы следующие сведения:
-Являются ли на данный момент действующими Кредитный договор №3010807 – КФ от 10.08.2007г. и Ипотечный договор от 10.08.2007г., предметом которого являлся общественно-торговый центр обслуживания, расположенный по адресу: город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 89а и если не являются, то когда прекращены обязательства по данным сделкам.
-Осуществлялись ли Лещенко В.С. какие-либо платежи по Кредитному договору №3010807–КФ от 10.08.2007г. после 07.07.2016г. и если осуществлялись, то истребовать заверенные копии платежных документов
-движение денежных средств по всем открытым счетам Лещенко В.С. с 07.07.2016г. по настоящее время
5.2. не получены сведения о наличия дохода от передачи права владения и/или пользования на общественно-торговый центр обслуживания, расположенный по адресу: город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 89а третьим лицам и дальнейшем расходовании полученных денежных средств
6 не рассмотрены и не даты ответы на Ходатайства (Заявления) от 14.06.2016г.,от 26.09.2016г., от 28.10.2016г., от 02.12.2016г., поданные Начальнику Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по г.Севастополю Цветковой Н.С. и судебному приставу-исполнителю Глоба О.А.